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查看PDF原文公告日期：2023-03-30
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-011转债代码：110081 转债简称：闻泰转债闻泰科技股份有限公司关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）。本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 16 日起算，截至 2023 年 3 月 29 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元/股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。一、可转债发行上市概况1、发行日期：2021 年 7 月 28 日2、发行数量：8,600 万张（860 万手）3、发行面值：100 元/张4、发行总额：86 亿元人民币5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价格为 108 元（含最后一期利息）。6、债券期限：2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日7、上市日期：2021 年 8 月 20 日8、转债代码：1100819、转债简称：闻泰转债10、转股起止日期：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日11、转股价格：初始转股价格为 96.67 元/股。2022 年 1 月 19 日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定将转股价格调整为 96.69 元/股，详情请见公司 2022 年 1 月 19 日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于因 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2022-070），转股价格自公司实施 2021年度利润分配的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起调整为 96.49 元/股。2023 年2 月 16 日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-010），转股价格调整为 96.61 元/股。二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况（一）转股价格修正条款根据《可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：（1）修正权限及修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（2）修正程序如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（二）转股价格修正条款预计触发情况本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 3 月 16 日起算，截至 2023 年3 月 29 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元/股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600745股吧 http://600745.h0.cn
公司名称：闻泰科技
股票代码：sh600745
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：湖北
公司全称：闻泰科技股份有限公司
英文名称：Wingtech Technology Co.,Ltd.
公司简介：闻泰科技闻泰科技是中国A股上市公司，主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块，已经形成从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试，到光学模组、通讯终端、服务器、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。旗下的安世半...
注册资本：12.4亿
法人代表：张学政
总 经 理：张学政
董 秘：高雨
公司网址：www.wingtech.com
